ПОЛИТИКА ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Компания рассматривает отмывание денег и финансирование терроризма как серьезные преступления, представляющие угрозу для государства, общественного порядка, личной свободы и безопасности общества в целом.

Мы внедряем меры и процедуры в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) с целью предотвращения использования Сайта для таких действий.

Пользуясь Сайтом, вы подтверждаете и гарантируете, что:

• вы являетесь законным владельцем средств, которые вносите или внесли на свой счет на Сайте;
• указанные средства получены законным путем и не являются доходами, полученными преступным путем;
• вы не будете использовать Сайт для осуществления какой-либо незаконной деятельности;
• информация, которую вы предоставляете Компании, является достоверной и актуальной;
• вы уведомите нас, если являетесь или станете политически значимым лицом. Под политически значимым лицом понимается физическое лицо, которому поручено или ранее было поручено выполнение важных публичных функций в иностранном государстве, включая главу государства, члена правительства, высокопоставленное должностное лицо органов государственной власти, судебных органов или вооруженных сил, руководителя государственного предприятия либо высокопоставленное должностное лицо политической партии.

Мы можем запросить у вас документы, подтверждающие предоставленную вами информацию, а также происхождение внесенных средств. Компания вправе запросить такие документы в любое время.

Если какая-либо предоставленная вами информация является недостоверной, неточной, вводящей в заблуждение или неполной, это будет считаться нарушением договора, и мы оставляем за собой право незамедлительно закрыть ваш счет и/или ограничить либо прекратить доступ к нашим услугам, а также принять иные меры.

При принятии решения о необходимости запроса документов Компания применяет риск-ориентированный подход. Это означает, что мы осуществляем постоянный мониторинг вашей активности при пользовании Сайтом. Если ваша деятельность будет признана подозрительной (например, в случае превышения установленных лимитов на внесение депозитов или вывод средств либо резкого изменения характера вашей активности), мы можем запросить дополнительную информацию или провести дополнительную проверку.

Информация о любой такой подозрительной деятельности может быть передана компетентным органам.

Компания также может периодически проводить повторные проверки.

Если по какой-либо причине вы не пройдете процедуру верификации, ваш счет будет заморожен до завершения проверки. В течение этого периода вы не сможете пополнять счет или выводить средства с Сайта.

Вся информация, полученная от вас в процессе идентификации, обрабатывается в соответствии с требованиями применимого законодательства.

Записи, связанные с ПОД/ФТ, процедурами KYC («Знай своего клиента»), верификацией и транзакциями, как правило, хранятся в течение 5 (пяти) лет после прекращения деловых отношений с клиентом, закрытия счета или завершения разовой операции, если иной срок не предусмотрен применимым законодательством в сфере ПОД/ФТ.

В исключительных случаях и только при наличии конкретных правовых, регуляторных или следственных оснований такие записи могут храниться дольше – до 10 (десяти) лет. Это может быть необходимо для предотвращения, выявления или расследования фактов отмывания денег или финансирования терроризма, исполнения запроса или предписания компетентного органа, проведения продолжающегося расследования, регуляторной проверки, рассмотрения спора или судебного разбирательства.

Продленный срок хранения не применяется автоматически. Если срок хранения будет продлен, вы будете уведомлены об этом дополнительно.

По истечении соответствующего срока хранения такие записи будут удалены, обезличены, а их дальнейшая обработка прекращена.